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合作社非法集资案例

时间:2015-07-17 作者:刘子艺分类:案例来源:书通网

篇一：合作社非法集资案例（585字）

位于河北深泽县西苑街南头中国银行对面的汇海种植专业合作社，是一家经当地工商注册的农民种植专业合作组织。表面看是种植专业农合社，但事实上却难觅种植影子，相反，存储经营异常活跃。据该社去年下半年印发的“农合社红利表”显示，以存期一万元为例，活期收益为每月10元（利率为1.2%，）；定期收益依次为：三个月63元、半年162元、一年432元、二年960元、三年1620元，相对应利率为：2.52%、3.24%、4.32%、4.8%、5.4%。

按照上述收益比例，该社三年定期收益率比目前国内商业银行五年定期存款利率高出约0.2%。

此外，该社还在宣传材料中标注了社员股金存储奖励标准。据资料显示，3000元存一年奖励电热壶一个、5000元存一年奖励5升色拉油一桶、1万元存一年奖励太空被一条或电饼铛一台、2万元存一年奖励多功能电压力锅或电磁炉一台、4万元存三年奖励电动三轮车一辆，另外，凡存1万元定期为一年的另外奖励化肥一袋，依次累加。

有金融机构分析人士指出，介于政策与法律空当，一些名目繁多的农民专业合作社在迅猛发展的背后，打着高利或高分红的幌子，以揽储形式骗取农民入股，近而演变为吸储与放贷机构，完全扮演着农村金融机构的角色，在一定程度上，严重扰乱农村金融市场秩序。更为严重的是，对于业务不精、管理不专的农合社面对巨额资金的流入，如何对其安全风险进行有效评估和把控令业界担忧。

篇二：合作社非法集资案例（405字）

2007年7月1日，《中华人民共和国农民专业合作社法》正式施行。这让曾因挪用公款罪及持有假币罪先后两次入狱的孙遵立眼前一亮。2007年9月，在与隋力及学习法律出身的任义成等人预谋后，孙遵立注册成立了“辽宁博惠特种野山猪养殖专业合作社”(以下简称合作社)，开始公开宣传吸收社员，宣称社员出资后由合作社从事野山猪养殖，承诺每出资1000元，9个月后返还1500元。

公安机关发现，自2007年11月至2008年10月16日，共有1421名投资者相继加入合作社并出资，合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日，尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定，孙遵立等7名被告人已构成非法吸收公众存款罪，分别被判刑。

庭审中，令法官没想到的是，很多投资者纷纷向法院请求释放孙遵立等人。他们仍迷信孙遵立等人的集资行为是可靠的，只有放了孙遵立，他们才能拿到自己的投资和回报。

篇三：合作社非法集资案例（428字）

20日从河北省遵化市公安部门了解到，这个市的惠民农资专业合作社超范围经营，涉嫌非法集资2.6亿元，目前当地已责令其停业整顿，并由相关部门组成6个工作组展开了案情调查和股金清收工作。

据介绍，遵化市惠民农资专业合作社是经工商注册成立的农民专业合作社，工商批准其经营范围是“统一组织成员间的农资、农机具、农产品的购买、储藏、包装，统一组织成员内部的技术、信息等相关的交流互助、培训与咨询服务”。

根据群众举报，自2011年4月起，惠民农资专业合作社以股金互助为名，吸收社员股金，给付一定红利，并发放各种贷款，收取利息，逐渐演变成典型的非法集资组织。据公安机关前期调查后初步统计，共发展社员1.5万户，吸收社会公众存款2.6亿元。