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银行职员犯罪案例

时间:2015-07-17 作者:王皓崧分类:案例来源:书通网

篇一：银行职员犯罪案例（324字）

2006年至2010年间，本市（上海）共立案查处金融领域职务犯罪案件30件31人，与金融活动有关的犯罪14件14人，涉及银行、保险公司、基金公司、期货交易所、邮政储蓄所等。其中，银行系统内金融领域职务犯罪发案集中，共立案21件23人，占立案总数的67。74%，位居首位。这是记者从昨天在沪召开的首届金融检察论坛上获悉的。

这些金融领域职务犯罪特点鲜明。首先，它们多以权钱交易型职务犯罪为主。综观这些犯罪嫌疑人所涉及的罪名，最多的为受贿罪名，有19人。其次，涉案金融普遍较高，高达数百万元甚至上千万元的大案要案屡见不鲜，不仅造成严重的资金流失，而且造成巨大的金融风险。此外，群体腐败、窝案、串案现象普遍，一些案件中存在同部门人员相互联手实施犯罪的现象。

篇二：温州银行员工涉嫌犯罪案件（614字）

02012年6月8日9：24：00作为目前温州唯一在全国开设网点的银行，温州银行有关员工涉嫌犯罪案件却屡禁不止。继2009年温州银行瓯海区梧田支行副行长林晓雅骗储户8000万元填补炒汇巨亏一事后，温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业。

昨日（6月7日）从温州鹿城公安局获悉，陈曦因涉嫌集资诈骗，已被移送检察机关。陈曦于2月29日被刑拘。温州银行方面称，陈曦为顺境支行业务部经理。但债权人代理律师则称，据债权人回忆，陈曦办公室对外挂的职位是“副行长”。

陈曦案件的背后，显现出温州金融官司的持续高发态势。据温州法院披露，今年1至4月，温州法院已收民间借贷类案件6510件，同比上升近89%，标的达38.5亿元。其中，金融纠纷案已收1851件，同比上升近101%。

涉嫌集资诈骗据债权人代理律师向《每日经济新闻》记者讲述，陈曦还不出钱来，债权人要求其提供详细的资金流向清单，看到底投了哪些项目，但遭到陈曦回绝。“在与债权人协商过程中，双方突然谈僵，债权人拿起电话报警，陈曦当场被警方带走。”

案发至今已有3个多月，债权人自发成立了债权维权会，并聘请律师介入。代理律师、浙江联英律师事务所副主任余隐向记者表示，陈曦自2007年开始，频繁与债权人进行资金拆借，方式主要是委托贷款和垫资还贷，后经公安部门指定的权威结构鉴定，有些款项所涉及的温州银行的印章系伪造，只有部分是真实的。

篇三：银行职员挪用公款职务犯罪居高不下案例（1130字）

从一个保安到银行业务员，凭着小聪明，他很快发现了银行业务流程中的漏洞。

再过几个月吉鸣就27周岁了，然而他的27岁生日，甚至他的28岁、29岁、30岁……生日注定要在大墙内度过了。直到东窗事发前的一天，他还觉得自己的移花接木之法实在巧妙至极，然而现在他只能抱怨自己的愚蠢了。

2001年3月，吉鸣有幸进入了本市一家大银行担任保安工作，他勤奋好学，人也聪明活络，一年之后公司领导就破格提拔仅有职校学历的吉鸣到柜台担任接待员。吉鸣非常珍惜这个机会，他工作卖力并很快就了解和掌握了银行业务流程。不过，随着业务接触量的增加，吉鸣心态却越来越失衡。他整天过手巨额钱款，想到的却是自己那几千元的收入。吉鸣觉得，自己已经非常努力了，但自己哪怕再辛苦上十年，也很难过上真正“富有”的生活，他觉得不甘心。贪婪像毒液渗透进吉鸣的灵魂，他不再努力工作，而是开始利用自己的“聪明才智”动起了歪脑筋。他确实是个聪明人，没几个月就发现了银行中客户业务这部分流程中的疏漏。一个大胆的“想法”让他兴奋得浑身发抖：如果利用客户管理中的一些漏洞，他可以轻而易举地把巨款据为己有！